20元外卖转账2万元，这类情况小心提防

本文转自【东营公安(gōngān)】； 江阴市(jiāngyīnshì)公安局要塞派出所民警 其出于好意帮点(bāngdiǎn)外卖的“顾客” 自己的银行卡(yínhángkǎ)无法正常使用了 6月初，经营餐饮的邵(shào)女士接到订餐电话(diànhuà)，对方询问是否可以点外卖，得到肯定(kěndìng)答复后便添加了邵女士微信好友，通过微信订购了2份“黄焖鸡”，支付了34元餐费，并以孩子在写作业不要打扰(dǎrǎo)为由，告知邵女士将餐送到指定地点就行。 次日(cìrì)，邵女士又收到该顾客发来的(de)订餐信息，但付款时却出现了问题，对方称自己的账户因近期给“大伯”转医药费金额过多，被(bèi)限额了，并发来了一张与“大伯”的聊天截图。对方拜托邵女士帮忙转账(zhuǎnzhàng)给“大伯”，自己先转给邵女士19000元(yuán)，再请邵女士扣除72元餐费，将18928元转账给“大伯”。 转账(zhuǎnzhàng)后，对方称钱不够，又让邵女士按之前(zhīqián)的办法转账2万元(yuán)。没过多久，对方想让邵女士进行第三次转账，并许以200元的“辛苦费”。邵女士觉得不对劲，便质问对方，但对方一直不回消息。 这是(zhèshì)最新的利用外卖订餐 诱骗转账的(de)电诈“洗钱”手法 餐饮商家因轻信所谓的“顾客(gùkè)” 为诈骗(zhàpiàn)分子转移资金提供帮助 导致银行卡(yínhángkǎ)被反诈部门监测到异常 诈骗分子冒充顾客，以订餐或(huò)购买(gòumǎi)商品的名义添加商家微信，并(bìng)指定将餐送到某小区，还特意叮嘱“不要敲门，放门口就行”，营造出一种“本地熟客”的假象，降低商家的警惕性。 取得信任后，骗子会以“家人做手术急需用钱”等理由，请求商家帮忙提供银行卡收款，也许还会(háihuì)承诺给予一定(yídìng)的“好处费”。 一旦商家同意并(bìng)提供银行卡，骗子就会将(jiāng)涉案财物转入商家账户，再(zài)要求商家将钱转到指定账户。殊不知，这些钱都是诈骗所得，商家在不知不觉中成为洗钱的“帮凶”！ 提高警惕！已有多起类似案件(ànjiàn)发生 近日，江阴市站西路某餐饮店(cānyǐndiàn)商家接到订餐电话，对方添加商家微信后支付餐费58元，商家将餐送到了指定地点。当天下午，对方称因家人需要动手术，交易次数太多账户被冻结请商家帮忙转账，商家觉得有些可疑(kěyí)，便前往送餐点，发现外卖还无人(wúrén)来取(láiqǔ)，便报警求助。 近日，江阴市紫金路上的一家餐饮店(cānyǐndiàn)接到订餐电话，添加微信后收到餐费(cānfèi)43元，商家将(jiāng)餐送到指定地点。第二天下午，对方又通过(tōngguò)微信订餐共计158元。随后，对方称银行卡无法转账，又以家人动手术为由，请商家帮忙转账13000元。在收到转账后，商家将餐费扣除的钱转账给指定账户。第三天上午，送餐地点门卫(ménwèi)打来电话称餐(chēngcān)一直未取，商家生疑，报警求助。 陌生客户要警惕：对于主动添加微信的陌生客户，尤其是提出“代收款”等(děng)要求的，一定要提高警惕(tígāojǐngtì)，核实对方身份。 转账汇款要谨慎：对于任何理由的转账汇款要求，都要再三确认(quèrèn)，切勿轻信他人，避免财产损失。保留证据早报警：银行卡异常转账行为会被反诈(fǎnzhà)部门识别，可能造成无法正常(zhèngcháng)使用。如遇异常情况，请(qǐng)立即拨打110报警，或向派出所咨询。